SUR CONSULTORA
Somos una organización de profesionales de reconocida trayectoria y vasta experiencia internacional en la prevención, mitigación, investigación y litigación de los delitos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT). Brindamos un servicio especializado a los sectores público y privado, para contribuir a la consolidación de sistemas eficaces en Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFTFP).
Objetivos
Asesorar al cliente de forma integral y particularizada para la toma de decisiones y lograr los más altos estándares en PLAFTFP.
Diseñar un plan estratégico dinámico que contemple el corto, mediano y largo alcance, permita su evaluación periódica y una adecuada retroalimentación para actualizar y mejorar las políticas y procedimientos.
Implementar acciones eficaces derivadas de los lineamientos estratégicos planteados.
Preservar la información de los clientes bajo un estricto compromiso de confidencialidad y reserva.
Trabajar en cooperación con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de Latinoamérica y del resto del mundo.
Nuestros servicios
• Defensa en sumarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV) y Banco Central de la República Argentina (BCRA).
• Informes de Revisión Externa Independiente (REI) con profesionales registrados ante la UIF.
• Litigación penal en los delitos de LA y FT. Recupero de activos.
• Simulacro de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).
• Evaluación independiente. Diagnóstico de cumplimiento normativo y operativo.
• Formación técnico profesional. Capacitaciones individuales y grupales adaptadas a las necesidades del cliente.
Nosotros
Dr. Federico Pérez
Director
Mi historia
Actualmente, desde SUR Consultora, brindamos asesoramiento de alta calidad a nuestros clientes, adhiriendo a los más altos estándares regulatorios y operativos en PLA/FT/FP. También estamos comprometidos con la promoción de la transparencia e integridad financiera de los sectores públicos y privados.
